本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  深圳至正高分子资料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议告诉已于2025年12月31日以邮件方法送达各位董事。会议于2026年1月7日在深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3以现场结合通讯的方法举行。本次会议由王强先生掌管，应到会董事9名，实践到会董事9人，公司高档办理人员列席本次会议。整体董事对本次董事会招集、举行程序无异议。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则，会议合法、有用。

  附和推举王强先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议经过之日起，至本届董事会任期届满停止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）发表的《关于董事会完结换届并推举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）发表的《关于董事会完结换届并推举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

  4、在获得董事会秘书任职训练证明前，董事会指定副总裁施君先生代行董事会秘书责任，待施君先生获得上交所董事会秘书任职训练证明后，再行聘任其担任董事会秘书职务；

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）发表的《关于董事会完结换届并推举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高档办理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）发表的《深圳至正高分子资料股份有限公司总裁、联席总裁作业制度》。

  为习惯公司开展需要，加强完善办理体系、提高安排效能，董事会附和公司对内部安排机构设置来优化调整，调整后的公司安排架构图详见附件。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  深圳至正高分子资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日举行2026年第一次暂时股东会，推举产生了公司第五届董事会董事。公司于同日举行第五届董事会第一次会议，推举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，董事会聘任了公司高档办理人员、指定董事会秘书代行人，现将详细情况公告如下：

  公司于2026年1月7日举行了2026年第一次暂时股东会，选用累积投票方法推举王强先生、王靖女士、杨飞先生、许一帆女士、林俊勤先生、罗建华（KIN-WAHLOH）先生为公司第五届董事会非独立董事；推举胡贤君先生、彭宁先生、徐靖民先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员一起组成公司第五届董事会，任期自2026年第一次暂时股东会审议经过之日起三年。

  公司董事会推举王强先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议经过之日起，至本届董事会任期届满停止。

  上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议经过之日起，至本届董事会任期届满停止。

  上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议经过之日起，至本届董事会任期届满停止。

  公司拟聘任施君先生为公司董事会秘书，鉴于施君先生姑且还没有获得上海证券交易所董事会秘书任职训练证明，公司将待施君先生获得任职资历后再实行聘任程序。

  施君先生一起为公司副总裁，在正式聘任前，董事会指定施君先生代行董事会秘书责任，施君先生简历详见附件。

  公司对第四届董事会董事及高档办理人员在任职期间勤勉尽责的作业及为公司开展作出的奉献表明诚挚感谢！

  王强先生，1972年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任深圳市正信同创出资开展有限公司履行董事，深圳市抢先半导体产投有限公司履行董事，深圳市抢先科技产业开展有限公司履行董事，深圳市抢先半导体开展有限公司履行董事，南宁市先进半导体科技有限公司履行董事，深圳市旅行（集团）股份有限公司董事，先进封装资料世界有限公司董事。

  王靖女士，1970年出世，我国国籍，无境外永久居留权，高档管帐师，硕士研究生学历。深圳市旅行（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅行开展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市抢先半导体产投有限公司监事，深圳市抢先科技产业开展有限公司监事，先进封装资料世界有限公司董事。

  杨飞先生，1967年出世，我国国籍，香港永久性居民，本科学历。现任姑苏桔云科技有限公司总司理，先进封装资料世界有限公司董事。曾任深圳抢先科技产业开展有限公司总裁，美国塞灵思公司 (Xilinx Inc)亚太总裁，美国赛普拉斯（Cypress）半导体公司事业部总司理，美国飞思卡尔（Freescale）半导体公司轿车芯片负责人，美国硅谷草创半导体公司C-Cube Microsystem总司理。

  许一帆女士，1974年出世，我国国籍，硕士研究生学历。现任ASMPT集团的全球履行副总裁兼首席财政官，履行副总裁和履行办公室成员。她具有逾二十五年的金融专业经历，在技能、工业及人力本钱服务职业的金融及出资者联系方面担任过职务。曾担任多家跨国企业全球或亚洲首席财政官，以及它们合资企业的非独立董事。

  林俊勤先生，1959年出世，马来西亚国籍，香港永久性居民，持有英国University of Nottingham出产工程及出产办理荣誉理学士学位。为半导体解决方案先进封装(AP)的高档包装首席参谋，曾任飞利浦电子有限公司Philips Components的光存储总司理。

  罗建华（KIN-WAH LOH）先生，1954年出世，马来西亚国籍，研究生学历，持有英国特许公认管帐师公会（ACCA）管帐与金融专业认证文凭及马来亚大学（吉隆坡）化学工程荣誉学士学位。现任Synesys Technologies Holding（新加坡）董事长、Huba Control AG（瑞士）董事长、AMS AG（奥地利）董事、AEM Holdings Ltd（新加坡）独立董事、UTAC（新加坡）及日月新（我国）等公司董事。曾任恩智浦半导体（荷兰）全球销售与商场履行副总裁、奇梦达股份公司（德国慕尼黑）总裁兼首席履行官、英飞凌科技股份公司（德国慕尼黑）通讯集团履行副总裁兼办理委员会成员，以及西门子拼装/测验副总裁兼总司理。

  胡贤君先生，1968年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册管帐师。现任深圳市永明财物评价事务所履职事务合伙人。曾任深圳信永中和管帐师事务所高档司理，深圳市中企华财物评价有限公司项目司理，河南二纺机股份有限公司财政。

  彭宁先生，1976年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任北京市天同律师事务所高档参谋、律师，创维数字股份有限公司独立董事，深圳世界裁定院兼职裁定员。曾任深圳市中级人民法院副庭长、法官。

  徐靖民先生，1956年出世，我国国籍，香港永久性居民，硕士研究生学历，于2022年退休。曾任Fairchild Singapore高档工程师，ASMPT集团营运长。

  何树泉先生，1961年出世，新加坡国籍，我国香港永久居民，硕士研究生学历。2021年起担任先进封装资料世界有限公司（AAMI）首席履行官。何树泉先生从事半导体职业作业逾40年，精经进程自动化及集成电路封装方面的开发、规划、出产及办理等。曾任ASM物料事务分部CEO等职位。

  施君先生，1980年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司董事长、总裁，国信证券股份有限公司危险办理总部风控司理，深圳市华弘本钱办理有限公司风控总监，深圳市正信同创出资开展有限公司履行总司理和光智科技股份有限公司董事。兼任云南合续环境科技股份有限公司独立董事。

  李金福先生，1984年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司首席财政官，姑苏桔云科技有限公司董事，深圳市德信瑞弘出资中心（有限合伙）委派代表。曾任亚太管帐师事务所深圳分所审计员，深圳市国弘财物办理有限公司财政司理，深圳市德信瑞弘出资中心（有限合伙）首席财政官，深圳佳贝思出资合伙企业（有限合伙）风控总监。回来搜狐，检查更加多